В целях повышения осведомленности субъектов малого и среднего предпринимательства о правилах функционирования механизма реабилитации, предусмотренного Федеральным законом от 07.08.2001 №115ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Банк России подготовил и направил в Торгово-промышленную палату Российской Федерации соответствующие информационные материалы и Методические рекомендации.
Предлагаем ознакомиться с Методическими рекомендациями по вопросам информирования кредитными организациями клиентов о причинах принятия решения об отказе от проведения операции или об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), а также по вопросам взаимодействия с клиентами при дистанционном банковском обслуживании от 22.02.2019 года № 5-Мр.
Замечания и дополнения к предложенному порядку действий направлять на эл. почту: Ermoshin.AM@tpprf.ru. Ответственный представитель ТПП РФ - Ермошин Александр Михайлович, главный эксперт Департамента развития предпринимательства, тел.: 8 (495) 620 00 69.
-
Форум по недвижимости РГР "Южный Урал"
Представители Южно-Уральской торгово-промышленной палаты приняли участие в деловой программе ежегодного Южно-Уральского регионального ф...
14.04.2025264 -
Компания «Первый Бит, Челябинск» проводит серию мероприятий.
Как повысить эффективность и удобство для медицинских организаций.
Семинар для бухгалтеров в Челябинске.
Исполнительная документация в ...14.04.2025221 -
Молодёжь на заводе: будущие специалисты электромонтажа стали гостями ЧЗЭО
Студенты ГБПОУ «Челябинского энергетического колледжа имени С. М. Кирова» впервые посетили Челябинский завод электрооборудования.
11.04.2025299
